Informe
http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2015/vol1/239026.htm
Información del País: Uruguay
Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley
(traducción automática del inglés)
Uruguay no es un país productor de grandes narcóticos y tiene bajos niveles de corrupción relacionada con las drogas. Sin embargo, los traficantes de drogas extranjeros se aprovechan de sus porosas fronteras con Argentina y Brasil, así como ocupado del mercado internacional de Montevideo, Uruguay para utilizarlo como base para la logística y las operaciones de tránsito. La principal droga traficada a través Uruguay es la cocaína producida en los Andes. El consumo local del producto base de cocaína altamente adictivo y de bajo costo, "pasta base", sigue siendo un problema grave. En un esfuerzo para eliminar las ganancias del narcotráfico de las redes criminales y combatir el uso de drogas más duras, el gobierno uruguayo propuso una ley en 2012 para regular la venta legal y distribución de marihuana. La legislación permite a cada hogar para crecer hasta seis plantas y los usuarios registrados puede comprar hasta 40 gramos por persona al mes en las farmacias. Mientras que la legislación aprobada Cámara de Representantes de Uruguay y fue aprobada por el Senado en diciembre de 2013, la aplicación de la legislación se pospuso durante todo el año 2014. El plan del gobierno para empezar a vender marihuana en las farmacias en 2014 no llegó a buen puerto, ya que todavía está licitando licencias de cultivo e identificar dónde comprar semillas.
Estrategia de reducción de la demanda de Uruguay se centra en la prevención, rehabilitación y tratamiento, con especial atención a la reducción de la demanda de "pasta base". El Centro Nacional de Rehabilitación de Drogas entrena a los profesionales de la salud y patrocinadores formación del profesorado, la difusión pública, y otros programas. La Secretaría Nacional Antidrogas entrena educadores para ejecutar un programa anti-drogas de los adolescentes, y el tratamiento entre las agencias y programas de prevención "Portal Amarillo" sirve adictos que buscan ayuda. La Policía Nacional de Drogas siguió aplicando 2011-2015 Plan Nacional de Uruguay contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos, que se centra en la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para combatir las actividades ilícitas relacionadas con las drogas. La Armada uruguaya reforzó los controles portuarios a través de un sistema de Fronteras de Vigilancia e implementó un sistema de TI (SIGEMAR) para centralizar el registro embarcación deportiva y aumentar la recogida de información en los puertos a lo largo del río Uruguay.
En 2014, el Gobierno de Uruguay incautó 460 kilogramos (kg) de cocaína, 227 kilos de "pasta base", y 1,46 toneladas métricas de marihuana. La ayuda estadounidense incluyó el apoyo operativo prestado por un equipo de análisis DEA de documentos en un caso de lavado de dinero. Los Estados Unidos también proporcionó varias agencias uruguayas con capacitación en antilavado de dinero, técnicas de investigación financiera y antinarcóticos. Los Estados Unidos y Uruguay son partes en un tratado bilateral de extradición que entró en vigor en 1984, un tratado de asistencia judicial entró en vigor en 1994, y una carta de acuerdo a través del cual los Estados Unidos es capaz de apoyar la lucha antidrogas y programas de aplicación de la ley en Uruguay .
>>>El País y Observa le dan color al informe
vie mar 20 2015
El informe anual considera que la corrupción
del sector público uruguayo no resulta un factor relevante para
explicar la ocurrencia de estos delitos; no obstante lo cual Uruguay
presenta varias vulnerabilidades y se detecta un incremento de los
delitos violentos vinculados a las drogas.
"Aunque el gobierno de Uruguay dio pasos en 2014 para
contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de las actividades
terroristas y continúa haciendo progresos en su aplicación, Uruguay
continúa siendo vulnerable a esas amenazas", dice el informe.
El análisis sobre Uruguay señala que en 2013 y 2014 se
registraron cinco casos de alto perfil vinculados al lavado de fondos
provenientes de Perú, Argentina y España, aparentemente originados en
actividades relacionadas con organizaciones de tráfico de drogas. En el
esclarecimiento de uno de estos casos colaboró la DEA estadounidense
(oficina que combate el narcotráfico).
El estudio asegura también que los narcotraficantes
participan en otras actividades ilícitas como el robo de autos y el
tráfico de personas y que los delitos violentos se están incrementando
significativamente.
"Uruguay tiene fronteras porosas con Argentina y Brasil
y, a pesar de su pequeño tamaño, las diferencias de precios entre
Uruguay y los países vecinos generan un mercado para bienes
contrabandeados. El contrabando de dinero y el lavado de dinero ocurren.
Dada la libre movilidad de larga data del capital en Uruguay, el dinero
probablemente sea lavado a través del sector financiero formal
(on-shore y off shore )", agrega el informe.
"Algunas de las zonas francas de depósitos, el puerto
de Montevideo y los aeropuertos son utilizados como puntos de tránsito
para bienes falsificados (generalmente fabricados en China) o materias
primas que se dirigen a Brasil y Paraguay", asegura.
Sugerencias.
El Departamento de Estado evalúa la marcha del
combate al lavado de activos en Uruguay. "Las acusaciones por lavado de
dinero pueden llevar varios años y la mayoría terminan en condenas",
señala. Menciona que entre enero y junio de 2014 se realizaron 36
acusaciones por delitos vinculados a esa actividad y solamente una
terminó en condena. El documento agrega que "la Unidad de Información y
Análisis Financiero del Banco Central no congeló ningún activo en
2014.(...) Uruguay debería modificar su legislación para que se puedan
presentar cargos criminales a las personas jurídicas. También debería
seguir mejorando sus estadísticas vinculadas al lavado de dinero (...) y
mejorar la administración de los activos y fondos incautados".
Uruguay está considerando modificar su legislación
para permitir la incautación de activos aún cuando no haya condenas,
recuerda el informe.
Entre enero y octubre del año pasado los Reportes de
Operaciones Sospechosas presentados ante el Banco Central del Uruguay
llegaron a 218, la misma cantidad que en 2013. En cuanto a los Reportes
de Operaciones con Moneda pasaron de 7,6 millones en 2013 a 7,7 millones
en 2014.
Con respecto a la incautación de drogas, el informe
señala que en 2014 se incautaron 460 kilos de cocaína, 227 de pasta base
y 1,46 toneladas de marihuana.
En 2013 el Departamento de Estado había calculado
que ese año se habían incautado 1,5 toneladas de cocaína (por lo que
hubo una caída en 2014), 2,1 toneladas de marihuana (también hubo una
declinación) y 74,5 kilos de pasta base (se registró una suba).
Marihuana.
En un informe separado llamado "Control de drogas y
químicos", el Departamento de Estado reconoce que "Uruguay no es país
importante en la producción de narcóticos y tiene niveles bajos de
corrupción vinculados con la droga", pese a lo cual "los traficantes de
drogas extranjeros se aprovechan del activo puerto de Montevideo, para
utilizar a Uruguay como una base logística y para operaciones de
tránsito". El informe destaca que la Armada ha incrementado los
esfuerzos para controlar el río Uruguay.
La cocaína producida en los Andes es la principal
droga traficada a través de Uruguay, según el informe, e indica que "la
muy adictiva y barata" pasta base de cocaína continúa siendo un serio
problema. Y recuerda que Uruguay aprobó legislación para regular la
venta y distribución de marihuana como forma de reducir las ganancias de
los narcotraficantes, aunque se han registrado atrasos en la aplicación
de la nueva legislación. "La estrategia de Uruguay para la reducción de
la demanda se concentra en la prevención, rehabilitación y tratamiento,
con particular atención a abatirla en el caso de la pasta base", agrega
el informe del gobierno de Estados Unidos.
El documento recuerda que, además de contribuir en
el esclarecimiento de un caso de lavado de dinero, Estados Unidos ha
capacitado a varias dependencias uruguayas en el combate a ese delito,
en técnicas de investigación financiera y en operaciones
anti-narcóticos. Estados Unidos y Uruguay firmaron un tratado de
extradiciones bilateral que comenzó a aplicarse en 1984. También está
vigente un memorándum de entendimiento por el cual Estados Unidos apoya
los esfuerzos antinarcóticos en Uruguay.
El Departamento de Estado considera que la ley de
Inclusión Financiera, al establecer el pago de salarios, pensiones y
otras transacciones por medios electrónicos, disminuye los riesgos de
lavado de dinero.
También considera positiva la decisión del año
pasado que eliminó las corporaciones con acciones al portador que no
registran a los propietarios de esos títulos. Y menciona que la policía
continúa implementando un plan nacional contra el tráfico de drogas.
URUGUAY Y EL NARCOTRÁFICO
Advertencia - Contrabando diferencias de precios lo impulsan.
El Departamento de Estado considera porosas las
fronteras de Uruguay con Argentina y Brasil y sostiene que las
diferencias de precios con esos países generan un mercado para bienes
contrabandeados. El dinero probablemente sea lavado a través del sector
financiero formal. Hay contrabando de dinero.
Sugerencias - Marco legal posibles cambios.
Estados Unidos cree que Uruguay debería actualizar
su marco legal para que se puedan presentar cargos contra las personas
jurídicas. También tendría que seguir mejorando sus estadísticas sobre
lavado de dinero y la administración de los bienes incautados, entiende
el Departamento de Estado.
Incautaciones - Crecen las de pasta base caen las de cocaína y marihuana.
El análisis del Departamento de Estado considera que
el consumo de "pasta base" constituye un serio problema y que el
gobierno concentra sus esfuerzos en combatir su consumo. Las
incautaciones de esta droga subieron el año pasado en tanto cayeron las
de cocaína y marihuana.
Carteles - Ahora los rusos crimen organizado.
El informe 2013 del Departamento de Estado referido a
Uruguay señalaba que actuaban en el país organizaciones criminales
colombianas y mexicanas. La novedad es que este año también se menciona a
las rusas. El estudio habla de que hay preocupación por las actividades
de organizaciones originarias de Brasil.
LAS CLAVES DEL DOCUMENTO
Cocaína pasa por argentina
El informe del Departamento de Estado señala que
Argentina es un país donde se producen precursores químicos (para la
elaboración de drogas) y de tránsito para la cocaína producida en
Bolivia, Perú y Colombia y para la marihuana paraguaya. La mayoría de la
cocaína que atraviesa Argentina se dirige al mercado europeo en tanto
la mayor parte de la marihuana se vuelca al mercado doméstico o
regional. Su sistema financiero es considerado vulnerable.
San pablo y la "triple frontera"
La ciudad de San Pablo y la zona de la "Triple
Frontera" entre Brasil, Argentina y Paraguay tienen factores de riesgo
altos para el lavado de dinero, cree el Departamento de Estado. Brasil
no tiene estadísticas detalladas sobre el lavado de dinero. Grandes
cantidades de dólares generadas por actividades presuntamente ilícitas
son transportados de Paraguay a Brasil. De todas formas, Brasil aplica
cierto control del flujo de capitales e identifica a los dueños de
empresas.
Paraguay: centro del lavado
Paraguay es un importante país para el tránsito de
drogas y el lavado de dinero. El Departamento de Estado dice que el
contrabando es enorme "alimentado en parte por una corrupción
institucional endémica" que ocurre en la "Triple Frontera" y facilita el
lavado de dinero en Paraguay. Los controles son débiles en el sector
financiero y las fronteras son "porosas". Ciudad del Este y Pedro Juan
Caballero son el corazón de la economía informal.
En Bolivia hay poca regulación
En Bolivia el 70% de la actividad económica es
informal y es probable que haya lavado de dinero, cree el Departamento
de Estado. Las actividades financieras ilícitas se vinculan
fundamentalmente con el tráfico de cocaína. Aunque no se puede afirmar
que haya actividad de financiación del terrorismo, la falta de controles
hace que esa actividad sea probable. La corrupción está extendida en
los distintos mercados informales.
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